10月30日下午，广州地铁设计研究院股份有限公司（SZ.003013）在第二会议室召开2024年第四次临时股东大会现场会议，按法定程序选举产生了第三届董事会和第三届监事会。同日，召开第三届董事会及相关委员会第一次会议和第三届监事会第一次会议，其中董事王迪军以通讯方式参会。

第三届董事会由9名董事组成，包括非独立董事农兴中、王迪军、王建、李曼莹、王鉴，独立董事曹云明、韦岗、张斌，职工董事廖景。

第三届监事会由5名监事组成，包括股东代表监事方思源、陈瑜、金元元，职工监事罗天、张淙。

经第三届董事会第一次会议审议表决通过：

一、选举农兴中先生为第三届董事会董事长，董事长为公司法定代表人；

二、选举第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员组成情况如下：

三、继续聘任王迪军先生为总经理，雷振宇先生为副总经理、总法律顾问，贺利工先生、刘健美先生、马明先生为副总经理，温路平先生为财务负责人（财务总监），许维先生为董事会秘书，孙艺汉先生为证券事务代表。

经第三届监事会第一次会议审议表决通过：

选举方思源先生为第三届监事会主席。

2024年是公司“十四五”战略规划的关键之年，新一届董事会和监事会将紧扣公司发展战略，牢记使命担当，按照公司治理现代化的要求，忠实勤勉、尽职尽责。在公司“十四五”战略规划目标的指引下齐心协力、锐意进取，共谋“十五五”发展战略，推动公司可持续高质量发展，切实维护公司及全体股东的长远利益。