10月30日下午，广州地铁设计研究院股份有限公司（SZ.003013）2024年第四次临时股东大会现场会议在第二会议室召开。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。广州地铁集团有限公司、广东省铁路建设投资集团有限公司、珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）等机构股东授权代表出席了现场会议。

会议由公司董事长农兴中主持，公司董事监事、第三届董事会董事候选人及职工董事、第三届监事会股东代表监事候选人及职工监事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次股东大会审议并通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事》及《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事》等5项议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。同时，会上举行了独立董事授聘仪式，董事长农兴中为新任独立董事颁发聘书。农兴中在发言总结中对第二届董事会、监事会全体成员的辛勤付出予以充分肯定并表示感谢，同时希望新一届董事会、监事会成员能够继续发挥自身专业特长，为公司治理作出更多贡献。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，顺利完成选举公司董事长、监事会主席及新一届董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员等多项议程。会上，农兴中就新一届董事会、监事会和经营层工作计划与参会人员开展交流，围绕公司治理、战略规划、业务发展等方面进行深入探讨。

自股份公司创立以来，公司进入第三届董事会、监事会任期。新一届董事会和监事会的顺利选举，是我院持续优化公司治理结构，逐步规范内部决策机制的积极体现，也彰显了公司三会运作体系在促进治理效能、强化合规管理方面的坚定决心。未来，广州地铁设计研究院将着力构建多元化的三会体系，充分发挥各方协同作用，进一步强化公司内部的科学决策能力和管理水平，持续夯实公司高质量发展的治理基础。